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Diplomatura en transparencia, Compliance y prevención de lavado de activos
Diplomatura en transparencia, Compliance y prevención de lavado de activos
Esta capacitación propone Conocer, analizar y poner en marcha la elaboración de programas de cumplimiento y prevención de delitos. Monitorear, detectar, prevenir y mitigar riesgos dentro de la empresa. Adquirir la formación necesaria para cumplir funciones como Oficial de cumplimiento. A partir de la sanción de la Ley 27.401, tomar consciencia de la responsabilidad de las personas jurídicas y los diferentes modelos de atribución de responsabilidad. En definitiva, vas a desarrollar las medidas y herramientas de Compliance necesarias para prevenir los delitos fiscales y financieros, así como delitos vinculados al lavado de activos.
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El dictado se desarrollará en clases interactivas basadas en método comunicati...
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